# Actualización Periódica de Conozca a su Cliente (KYC) | Mihu AI

Servicios Financieros · Cumplimiento

# Actualización Periódica de Conozca a su Cliente (KYC)

Recopile información de actualización KYC periódica necesaria para el cumplimiento normativo continuo.

Configurar este resultado

## Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

## como funciona

Identifica las cuentas que deben actualizarse periódicamente KYC según el programa de revisión basado en riesgos de la institución, a través de la plataforma KYC.

Solicita información actualizada (estado de empleo, confirmación de fuente de fondos, actualizaciones de beneficiarios reales para entidades) utilizando el formato estructurado requerido.

Escala cualquier cambio material o respuesta incompleta al equipo de cumplimiento para su revisión.

Confirma la completación de la actualización y actualiza el registro de cumplimiento, escrito en la plataforma KYC.

## Fuentes de datos

Calendario de revisión de la plataforma KYC Requisitos de actualización basados ​​en riesgos

## A qué se dirige

Cuentas vencidas actualizadas dentro del cronograma regulatorio Objetivo 95%