# רענון תקופתי להכרת הלקוח (KYC) | Mihu AI

שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

# רענון תקופתי להכרת הלקוח (KYC)

אסוף מידע לרענון KYC תקופתי הנדרש לצורך עמידה שוטפת בתקנות.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מזהה חשבונות המועדים לרענון KYC תקופתי לפי לוח הזמנים של הבדיקה מבוססת הסיכונים של המוסד, באמצעות פלטפורמת KYC.

מבקש מידע מעודכן (סטטוס תעסוקה, אישור מקור כספים, עדכוני בעלות מועילה עבור ישויות) באמצעות הפורמט המובנה הנדרש.

מסלים כל שינוי מהותי או תגובה לא מלאה לצוות הציות לבדיקה.

מאשר את השלמת הרענון ומעדכן את רשומת התאימות, שנכתבה לפלטפורמת KYC.

## מקורות נתונים

לוח זמנים לסקירת פלטפורמת KYC דרישות רענון מבוססות סיכונים

## למה זה מכוון

חשבונות בשל רענון במסגרת ציר הזמן הרגולטורי יַעַד 95%