# Okresowa aktualizacja danych KYC | Mihu AI

Usługi finansowe · Zgodność

# Okresowa aktualizacja danych KYC

Zbieraj informacje dotyczące okresowego odświeżania KYC wymagane do zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje rachunki należne do okresowego odświeżania KYC zgodnie z harmonogramem przeglądu opartego na ryzyku instytucji za pośrednictwem platformy KYC.

Żąda zaktualizowanych informacji (status zatrudnienia, potwierdzenie źródła środków, aktualizacje beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów) przy użyciu wymaganego, ustrukturyzowanego formatu.

Przekazuje wszelkie istotne zmiany lub niekompletne odpowiedzi do zespołu ds. zgodności w celu sprawdzenia.

Potwierdza zakończenie odświeżania i aktualizuje zapis zgodności zapisany na platformie KYC.

## Źródła danych

Harmonogram przeglądu platformy KYC Wymagania dotyczące odświeżania oparte na ryzyku

## Co jest celem

Należne rachunki odświeżone w wymaganym terminie Cel 95%