# Atualização Periódica de Conheça o Seu Cliente (KYC) | Mihu AI

Serviços financeiros · Conformidade

# Atualização Periódica de Conheça o Seu Cliente (KYC)

Colete informações periódicas de atualização KYC necessárias para conformidade regulatória contínua.

Configurar este resultado

## Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

## Como funciona

Identifica contas que devem ser atualizadas periodicamente KYC de acordo com o cronograma de revisão baseado em risco da instituição, por meio da plataforma KYC.

Solicita informações atualizadas (status de emprego, confirmação da fonte de recursos, atualizações de propriedade beneficiária para entidades) usando o formato estruturado necessário.

Encaminha qualquer mudança material ou resposta incompleta à equipe de conformidade para análise.

Confirma a conclusão da atualização e atualiza o registro de conformidade, gravado na plataforma KYC.

## Fontes de dados

Cronograma de revisão da plataforma KYC Requisitos de atualização baseados em risco

## O que ele visa

Contas vencidas atualizadas dentro do cronograma regulatório Alvo 95%