שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

אסוף מידע לרענון KYC תקופתי הנדרש לצורך עמידה שוטפת בתקנות.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה חשבונות המועדים לרענון KYC תקופתי לפי לוח הזמנים של הבדיקה מבוססת הסיכונים של המוסד, באמצעות פלטפורמת KYC.
מבקש מידע מעודכן (סטטוס תעסוקה, אישור מקור כספים, עדכוני בעלות מועילה עבור ישויות) באמצעות הפורמט המובנה הנדרש.
מסלים כל שינוי מהותי או תגובה לא מלאה לצוות הציות לבדיקה.
מאשר את השלמת הרענון ומעדכן את רשומת התאימות, שנכתבה לפלטפורמת KYC.

לוח זמנים לסקירת פלטפורמת KYC דרישות רענון מבוססות סיכונים