الخدمات المالية · امتثال

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

جمع معلومات تحديث KYC الدورية المطلوبة للامتثال التنظيمي المستمر.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد الحسابات المستحقة لتحديث KYC بشكل دوري وفقًا لجدول المراجعة القائم على المخاطر الخاص بالمؤسسة، عبر منصة KYC.
يطلب معلومات محدثة (حالة التوظيف، وتأكيد مصدر الأموال، وتحديثات ملكية المستفيد للكيانات) باستخدام التنسيق المنظم المطلوب.
تصعيد أي تغيير جوهري أو استجابة غير كاملة إلى فريق الامتثال للمراجعة.
تأكيد اكتمال التحديث وتحديث سجل الامتثال المكتوب على منصة KYC.

جدول مراجعة منصة KYC متطلبات التحديث على أساس المخاطر