Finansal Hizmetler · Uyum

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Devam eden düzenleyici uyum için gerekli periyodik KYC yenileme bilgilerini toplayın.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Kurumun risk bazlı inceleme takvimine göre, KYC platformu üzerinden periyodik KYC güncellemesi gereken hesapları belirler.
  2. Gerekli yapılandırılmış formatı kullanarak güncellenmiş bilgi talep eder (istihdam durumu, fon kaynağı teyidi, tüzel kişiler için gerçek faydalanıcı güncellemeleri).
  3. Önemli bir değişikliği veya eksik yanıtı incelenmek üzere uyum ekibine yönlendirir.
  4. Güncelleme tamamlandığını teyit eder ve uyum kaydını KYC platformuna işleyerek günceller.

Veri kaynakları

KYC platformu inceleme takvimi Risk bazlı güncelleme gereksinimleri

Neyi hedefler

  • Düzenleyici süre içinde güncellenen vadesi gelen hesaplar Hedef 95%