שירותים פיננסיים · שֵׁרוּת

מעקב מסמכי KYC וקליטה

השלם KYC ו-onboarding לפני שהלקוח מוותר על זה.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

הסוכן אוסף מקרי כניסה למטוס מסמכים חסרים, שנשלפו מהדרישות של פלטפורמת KYC.
אומר ללקוח מה בדיוק מצטיינים ולמה זה נחוץ.
אוסף את ההעלאה ומאמת שהיא ניתנת לקריאה לפני השליחה.
כל אי התאמה מהותית או תגובה לא מלאה מועברת לצוות הציות לבדיקה.
הודעה חוזרת פעם אחת, בערוץ שלהם, ואז מסירה במקום לנדנד.
כל דבר הנוגע לזכאות או התאמה עובר ליועץ מורשה - הסוכן רודף אחר ניירת בלבד. ההשלמה מאושרת ונרשמת ל-CRM.

סטטוס מקרה הצטרפות דרישות KYC רשימות ביקורת מסמכים CRM