Finanční služby · Dodržování

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Sbírejte pravidelné informace o obnově KYC potřebné pro průběžné dodržování předpisů.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Identifikuje účty, které se mají pravidelně obnovovat podle plánu instituce na základě rizikových kontrol prostřednictvím platformy KYC.
Požaduje aktualizované informace (stav zaměstnání, potvrzení zdroje finančních prostředků, aktualizace skutečného vlastnictví pro subjekty) pomocí požadovaného strukturovaného formátu.
Eskaluje jakoukoli podstatnou změnu nebo neúplnou odpověď týmu pro dodržování předpisů ke kontrole.
Potvrzuje dokončení obnovení a aktualizuje záznam shody zapsaný na platformu KYC.

Harmonogram přezkoumání platformy KYC Požadavky na obnovení založené na riziku