Фінансові послуги · Відповідність

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Збирайте періодичну інформацію про KYC, необхідну для постійної відповідності нормативним вимогам.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Визначає облікові записи, які підлягають періодичному оновленню KYC відповідно до розкладу перевірки на основі оцінки ризиків установи через платформу KYC.
Запитує оновлену інформацію (статус зайнятості, підтвердження джерела коштів, оновлення бенефіціарної власності для організацій) у потрібному структурованому форматі.
Передає будь-яку суттєву зміну чи неповну відповідь групі відповідності для розгляду.
Підтверджує завершення оновлення та оновлює запис відповідності, записаний на платформі KYC.

Графік перегляду платформи KYC Вимоги до оновлення на основі ризику