Serviços financeiros · Conformidade

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Colete informações periódicas de atualização KYC necessárias para conformidade regulatória contínua.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Identifica contas que devem ser atualizadas periodicamente KYC de acordo com o cronograma de revisão baseado em risco da instituição, por meio da plataforma KYC.
Solicita informações atualizadas (status de emprego, confirmação da fonte de recursos, atualizações de propriedade beneficiária para entidades) usando o formato estruturado necessário.
Encaminha qualquer mudança material ou resposta incompleta à equipe de conformidade para análise.
Confirma a conclusão da atualização e atualiza o registro de conformidade, gravado na plataforma KYC.

Cronograma de revisão da plataforma KYC Requisitos de atualização baseados em risco