Финансови услуги · Съответствие

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Събирайте периодична информация за опресняване на KYC, необходима за текущо съответствие с нормативните изисквания.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира акаунти, подлежащи на периодично опресняване на KYC според базирания на риска график на институцията за преглед чрез платформата KYC.
  2. Изисква актуализирана информация (статус на заетост, потвърждение на източника на средства, актуализации на действителната собственост за юридически лица), използвайки необходимия структуриран формат.
  3. Ескалира всяка съществена промяна или непълен отговор на екипа за съответствие за преглед.
  4. Потвърждава завършването на опресняването и актуализира записа за съответствие, записан в платформата KYC.

Източници на данни

График за преглед на платформата KYC Базирани на риска изисквания за опресняване

Какво цели

  • Подлежащите сметки са опреснени в рамките на регулаторния график Цел 95%