Финансовые услуги · Согласие

Know-Your-Customer (KYC) Periodic Refresh

Собирайте периодическое обновление информации KYC, необходимой для постоянного соблюдения нормативных требований.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Определяет счета, подлежащие периодическому обновлению KYC в соответствии с графиком проверки учреждения с учетом рисков, через платформу KYC.
  2. Запрашивает обновленную информацию (статус занятости, подтверждение источника средств, обновления бенефициарной собственности для организаций), используя необходимый структурированный формат.
  3. Передает на рассмотрение группе по обеспечению соответствия требованиям информацию о любых существенных изменениях или неполных ответах.
  4. Подтверждает завершение обновления и обновляет запись соответствия, записанную на платформе KYC.

Источники данных

График проверки платформы KYC Требования к обновлению с учетом рисков

На что он нацелен

  • Дебиторская задолженность обновляется в соответствии с нормативными сроками Цель 95%