Servicii Financiare · Conformitate

Actualizare Periodică KYC (Cunoaște-ți Clientul)

Colectați periodic informații de reîmprospătare KYC necesare pentru conformitatea permanentă cu reglementările.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică conturile datorabile pentru reîmprospătarea periodică KYC conform programului de revizuire bazat pe risc al instituției, prin intermediul platformei KYC.
  2. Solicită informații actualizate (starea de angajare, confirmarea sursei fondurilor, actualizări ale beneficiarului efectiv pentru entități) utilizând formatul structurat necesar.
  3. Crește orice modificare semnificativă sau răspuns incomplet către echipa de conformitate pentru examinare.
  4. Confirmă finalizarea reîmprospătării și actualizează înregistrarea de conformitate, scrisă pe platforma KYC.

Surse de date

Programul de revizuire a platformei KYC Cerințe de reîmprospătare bazate pe risc

Ceea ce vizează

  • Conturile scadente au fost reîmprospătate în termenul de reglementare Ţintă 95%