متابعة مستندات KYC والإعداد

التطبيقات المطلوبة لهذا

كيف يعمل

1. يلتقط الوكيل حالات التسجيل الناقصة المستندات.
2. يخبر العميل بالضبط بما هو متبقٍّ ولماذا هو مطلوب.
3. يجمع الرفع ويتحقق من أنه مقروء قبل الإرسال.
4. يعيد التنبيه مرة واحدة، عبر قناتهم، ثم يسلّم بدلاً من الإلحاح.
5. أي شيء يتعلق بالأهلية أو الملاءمة يذهب إلى مستشار مرخّص — الوكيل يلاحق الأوراق فقط.

مصادر البيانات

ما الذي يستهدفه

• الحالات غير المكتملة التي تمت ملاحقتها الهدف 98%
• الحالات المكتملة دون موظفين الهدف 56%
• المُصعَّدة إلى مستشار مرخّص الهدف 100%