الخدمات المالية · خدمة

متابعة مستندات KYC والإعداد

أكمل عملية "اعرف عميلك" (KYC) والإعداد قبل أن يتخلى العميل عنها.

تطبيقات هذا يحتاج

النظام الأساسي / السياسة نظام الإقراض أو السياسة أو الاشتراك للتجديدات والأرصدة. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

يلتقط الوكيل حالات الإعداد المستندات المفقودة، المأخوذة من متطلبات منصة KYC.
يخبر العميل بالضبط بالأشياء المميزة وسبب الحاجة إليها.
يجمع التحميل ويتحقق من أنه قابل للقراءة قبل الإرسال.
يتم تصعيد أي تناقض جوهري أو استجابة غير مكتملة إلى فريق الامتثال للمراجعة.
يعيدون المطالبة مرة واحدة على قناتهم، ثم يسلمون أيديهم بدلاً من التذمر.
يذهب أي شيء يتعلق بالأهلية أو الملاءمة إلى مستشار مرخص — يقوم الوكيل بمطاردة الأوراق فقط. تم تأكيد الإكمال وتسجيله في CRM.

حالة حالة الإعداد متطلبات KYC قوائم مراجعة المستندات إدارة علاقات العملاء