Servicii Financiare · Service

Urmărire Documente KYC & Onboarding

Finalizați KYC și îmbarcare înainte ca clientul să renunțe la el.

Aplicații de care are nevoie

Sistem de bază/politică Sistem de creditare, politică sau abonament pentru reînnoiri și solduri. Conectați-vă în timpul configurării

WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării

Agentul preia cazurile de îmbarcare documentele lipsă, extrase din cerințele platformei KYC.
Spune clientului exact ce este remarcabil și de ce este necesar.
Colectează încărcarea și validează că este lizibilă înainte de a o trimite.
Orice disconcordanță semnificativă sau răspuns incomplet este transmisă echipei de conformitate pentru examinare.
Reamintim o dată, pe canalul lor, apoi predă în loc să cicăliți.
Orice lucru legat de eligibilitate sau adecvare se adresează unui consilier autorizat — agentul urmărește doar documentele. Finalizarea este confirmată și înregistrată în CRM.

Starea cazului de îmbarcare Cerințe KYC Liste de verificare a documentelor CRM