Finansal Hizmetler · Hizmet Yönetimi

KYC & Üyelik Belge Takibi

Müşteri vazgeçmeden önce KYC ve katılım (onboarding) sürecini tamamlayın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Ajan, KYC platformunun gereksinimlerinden alınan eksik belgesi olan katılım vakalarını devralır.
Müşteriye tam olarak neyin eksik olduğunu ve neden gerekli olduğunu söyler.
Yüklemeyi toplar ve göndermeden önce okunaklı olduğunu doğrular.
Herhangi bir önemli tutarsızlık veya eksik yanıt, incelenmek üzere uyum ekibine yönlendirilir.
Kendi kanalında bir kez daha hatırlatma yapar, ardından ısrar etmek yerine devreder.
Uygunluk veya uygunluğun (suitability) değerlendirilmesiyle ilgili her şey lisanslı bir danışmana gider — ajan yalnızca evrak takibi yapar. Tamamlanma teyit edilir ve CRM'ye kaydedilir.

Katılım vakası durumu KYC gereksinimleri Belge kontrol listeleri CRM