Serviços financeiros · Manutenção

KYC e Coleta de Documentos de Onboarding

Conclua o KYC e a integração antes que o cliente desista.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

O agente coleta casos de integração de documentos faltantes, extraídos dos requisitos da plataforma KYC.
Diz ao cliente exatamente o que é excelente e por que é necessário.
Coleta o upload e valida se ele está legível antes de enviar.
Qualquer discrepância material ou resposta incompleta será encaminhada à equipe de conformidade para análise.
Solicita novamente uma vez, em seu canal, e então entrega em vez de incomodar.
Qualquer coisa sobre elegibilidade ou adequação deve ser encaminhada a um consultor licenciado — o agente cuida apenas da papelada. A conclusão é confirmada e registrada no CRM.

Status do caso de integração Requisitos KYC Listas de verificação de documentos CRM