Finanzdienstleistungen · Wartung

KYC- & Onboarding-Dokumentenanforderung

Schließen Sie KYC und Onboarding ab, bevor der Kunde darauf verzichtet.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent holt Onboarding-Fälle mit fehlenden Dokumenten ab, die den Anforderungen der KYC-Plattform entsprechen.
  2. Sagt dem Kunden genau, was herausragend ist und warum es benötigt wird.
  3. Sammelt den Upload und überprüft seine Lesbarkeit vor dem Absenden.
  4. Jede wesentliche Unstimmigkeit oder unvollständige Antwort wird zur Überprüfung an das Compliance-Team weitergeleitet.
  5. Fragt auf ihrem Kanal noch einmal nach und gibt dann über, anstatt zu nörgeln.
  6. Alles, was die Berechtigung oder Eignung betrifft, geht an einen lizenzierten Berater – der Agent kümmert sich nur um den Papierkram. Der Abschluss wird bestätigt und im CRM protokolliert.

Datenquellen

Status des Onboarding-Falls KYC-Anforderungen Checklisten für Dokumente CRM

Worauf es abzielt

  • Unvollständige Fälle verfolgt Ziel 98%
  • Fälle ohne Personal abgeschlossen Ziel 56%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%