Finanční služby · Servis

KYC a vyžádání dokumentů při onboardingu

Dokončete KYC a onboarding, než to zákazník vzdá.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Agent vyzvedne případy registrace chybějící dokumenty získané z požadavků platformy KYC.
Řekne zákazníkovi, co přesně je výjimečné a proč je to potřeba.
Shromáždí nahraný soubor a před odesláním ověří, že je čitelný.
Jakákoli podstatná nesrovnalost nebo neúplná odpověď je eskalována týmu pro dodržování předpisů ke kontrole.
Znovu zobrazí výzvu na svém kanálu a poté předá místo, aby nadával.
Cokoli o způsobilosti nebo vhodnosti se dostane k licencovanému poradci – agent se honí pouze papírováním. Dokončení je potvrzeno a přihlášeno do CRM.

Stav případu registrace Požadavky KYC Kontrolní seznamy dokumentů CRM