Servizi finanziari · Manutenzione

KYC & Sollecito Documenti Onboarding

Completa il KYC e l'onboarding prima che il cliente rinunci.

App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

L'agente raccoglie i casi di onboarding documenti mancanti, estratti dai requisiti della piattaforma KYC.
Spiega al cliente esattamente cosa è eccezionale e perché è necessario.
Raccoglie il caricamento e convalida che sia leggibile prima dell'invio.
Qualsiasi discrepanza materiale o risposta incompleta viene inoltrata al team di conformità per la revisione.
Richiede nuovamente una volta, sul loro canale, quindi consegna invece di infastidire.
Tutto ciò che riguarda l'idoneità o l'idoneità va a un consulente autorizzato: l'agente si occupa solo delle pratiche burocratiche. Il completamento viene confermato e registrato nel CRM.

Stato del caso di onboarding Requisiti KYC Liste di controllo dei documenti CRM