Financiële diensten · Onderhoud

KYC & onboarding documenten najagen

Voltooi KYC en onboarding voordat de klant ermee ophoudt.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Agent pikt onboardinggevallen op met ontbrekende documenten, afkomstig uit de vereisten van het KYC-platform.
Vertelt de klant precies wat er openstaat en waarom dit nodig is.
Verzamelt de upload en valideert of deze leesbaar is voordat deze wordt verzonden.
Elke materiële discrepantie of onvolledige reactie wordt ter beoordeling geëscaleerd naar het complianceteam.
Vraagt het één keer opnieuw, op hun kanaal, en geeft het dan over in plaats van te zeuren.
Alles over de geschiktheid of geschiktheid gaat naar een erkende adviseur; de agent achtervolgt alleen het papierwerk. De voltooiing wordt bevestigd en vastgelegd in de CRM.

Status van onboardingaanvraag KYC-vereisten Documentchecklists CRM