Services financiers · Entretien

Relance documents KYC & intégration

Terminez le KYC et l’intégration avant que le client n’abandonne.

Applications dont cela a besoin

Système de base/politique Système de prêt, de politique ou d’abonnement pour les renouvellements et les soldes. Se connecter pendant la configuration

Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration

L'agent récupère les cas d'intégration documents manquants, extraits des exigences de la plateforme KYC.
Indique au client exactement ce qui est en suspens et pourquoi il est nécessaire.
Collecte le téléchargement et valide qu'il est lisible avant de le soumettre.
Toute écart important ou réponse incomplète est transmise à l'équipe de conformité pour examen.
Réinvite une fois, sur sa chaîne, puis passe le relais plutôt que de harceler.
Tout ce qui concerne l'éligibilité ou l'adéquation est transmis à un conseiller agréé : l'agent ne s'occupe que des formalités administratives. L'achèvement est confirmé et enregistré dans le CRM.

Statut du dossier d'intégration Exigences KYC Listes de contrôle des documents GRC