Фінансові послуги · Обслуговування

KYC та збір документів онбордингу

Завершіть KYC і адаптацію до того, як клієнт відмовиться від цього.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Агент збирає випадки реєстрації відсутні документи, отримані з вимог платформи KYC.
Розповідає клієнту, що є визначним і чому це потрібно.
Збирає завантажений файл і перевіряє його читабельність перед надсиланням.
Будь-яка суттєва розбіжність або неповна відповідь передається групі відповідності для перевірки.
Повторно запитує один раз на своєму каналі, а потім передає, а не придирається.
Усе, що стосується придатності чи придатності, звертається до ліцензованого консультанта — агент займається лише паперовою тяганиною. Завершення підтверджується та реєструється в CRM.

Статус адаптаційної справи Вимоги KYC Контрольні списки документів CRM