Финансови услуги · Обслужване

Проследяване на документи за KYC и онбординг

Завършете KYC и адаптирането, преди клиентът да се откаже от него.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Агентът взема случаи на въвеждане на липсващи документи, извлечени от изискванията на платформата KYC.
  2. Казва на клиента точно какво е изключително и защо е необходимо.
  3. Събира качените данни и проверява, че могат да се четат преди изпращане.
  4. Всяко съществено несъответствие или непълен отговор се предава на екипа за съответствие за преглед.
  5. Повторни подкани веднъж в техния канал, след което предава, вместо да се заяжда.
  6. Всичко относно допустимостта или пригодността отива при лицензиран съветник — агентът преследва само документи. Завършването се потвърждава и регистрира в CRM.

Източници на данни

Състояние на регистрационния случай Изисквания за KYC Списъци за проверка на документи CRM

Какво цели

  • Незавършени случаи преследвани Цел 98%
  • Случаите приключиха без персонал Цел 56%
  • Ескалира до лицензиран съветник Цел 100%