Финансовые услуги · Обслуживание

Сбор документов KYC и онбординг

Завершайте KYC и онбординг до того, как клиент сдастся.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке

WhatsApp Business Отправляйте подтверждения и позвольте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключить при настройке

Входящая почта Позвольте ИИ-агенту читать и отвечать на обращения по email. Подключить при настройке

ИИ-агент берёт кейсы онбординга, в которых не хватает документов.
Сообщает клиенту, чего именно не хватает и зачем это нужно.
Собирает загрузку и проверяет её читаемость перед отправкой.
Напоминает один раз, на его канале, затем передаёт человеку, а не донимает.
Всё, что касается подходящести или пригодности, уходит лицензированному консультанту — ИИ-агент только собирает документы.

Статус кейса онбординга Требования KYC Чек-листы документов