Финансовые услуги · Обслуживание

Сбор документов KYC и онбординг

Завершите KYC и адаптацию, прежде чем клиент откажется от этого.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Агент регистрирует случаи отсутствующих документов, полученные из требований платформы KYC.
Сообщает клиенту, что именно является выдающимся и почему это необходимо.
Собирает загруженный файл и проверяет его читаемость перед отправкой.
Любые существенные несоответствия или неполные ответы передаются на проверку в группу по соблюдению нормативных требований.
Повторно подсказывает один раз на своем канале, затем передаёт, а не ворчит.
Все, что касается соответствия критериям или пригодности, передается лицензированному консультанту — агент занимается только оформлением документов. Завершение подтверждается и регистрируется в CRM.

Статус обращения Требования KYC Контрольные списки документов CRM