Servicios Financieros · Servicio

KYC y Solicitud de Documentos de Alta

Complete KYC y la incorporación antes de que el cliente se dé por vencido.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. El agente recoge los casos de incorporación de documentos faltantes, extraídos de los requisitos de la plataforma KYC.
  2. Le dice al cliente exactamente qué es excepcional y por qué es necesario.
  3. Recopila la carga y valida que sea legible antes de enviarla.
  4. Cualquier discrepancia material o respuesta incompleta se deriva al equipo de cumplimiento para su revisión.
  5. Vuelve a preguntar una vez, en su canal, y luego entrega en lugar de regañar.
  6. Todo lo relacionado con la elegibilidad o idoneidad se dirige a un asesor autorizado; el agente solo se ocupa del papeleo. La finalización se confirma y se registra en el CRM.

Fuentes de datos

Estado del caso de incorporación Requisitos KYC Listas de verificación de documentos CRM

A qué se dirige

  • Casos incompletos perseguidos Objetivo 98%
  • Casos completados sin personal Objetivo 56%
  • Escalado a un asesor autorizado Objetivo 100%