שירותים פיננסיים · הַתאָמָה

Suspicious Activity Escalation (Non-Determinative)

סמן לצוות הציות דפוסי פעילות חשודים פוטנציאליים - הסוכן אף פעם לא קובע בעצמו קביעת SAR.

אפליקציות שצריך

מערכת ליבה / מדיניות מערכת הלוואות, פוליסה או מנוי לחידושים ויתרות. התחבר במהלך ההגדרה

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה דפוסי עסקאות התואמים לדגלים מוגדרים מראש ומוגדרי תאימות (לא שיפוט סוכן) במהלך אינטראקציות שירות שגרתיות, באמצעות מערכת הניטור.
מסלים את הדפוס המסומן באופן מיידי ובסודיות לצוות הציות/BSA, מבלי לדון עם הלקוח על הדגל.
ממשיך בטיפול שגרתי כרגיל מבלי לעורר חשד כלשהו.
רושם את ההסלמה לפי נוהלי הציות של המוסד, שנכתבו ל-CRM.

כללי ניטור עסקאות המוגדרים בציות