Suspicious Activity Escalation (Non-Determinative)

تطبيقات هذا يحتاج

كيف يعمل

1. يحدد أنماط المعاملات التي تتطابق مع العلامات المحددة مسبقًا والمحددة للامتثال (وليس حكم الوكيل) أثناء تفاعلات الخدمة الروتينية، عبر نظام المراقبة.
2. تصعيد النمط الذي تم وضع علامة عليه على الفور وبشكل سري إلى فريق الامتثال/BSA، دون مناقشة العلامة مع العميل.
3. متابعة الخدمة الروتينية بشكل طبيعي دون إثارة أي شك.
4. يسجل التصعيد وفقًا لإجراءات الامتثال الخاصة بالمؤسسة، ويتم كتابته إلى إدارة علاقات العملاء (CRM).

مصادر البيانات

ما يستهدفه

• تصاعدت الأنماط التي تم وضع علامة عليها ضمن المخطط الزمني الداخلي المطلوب هدف 100%
• تم تسجيل عمليات تصعيد الامتثال بالتفاصيل الكاملة المطلوبة هدف 100%