Finansal Hizmetler · Uyum

Suspicious Activity Escalation (Non-Determinative)

Potansiyel olarak şüpheli hesap hareketi örüntülerini uyum ekibine işaretleyin — ajan asla kendisi bir SAR kararı vermez.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan
CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. İzleme sistemi üzerinden, rutin servis etkileşimleri sırasında (ajan takdiri değil) önceden belirlenmiş, uyum tarafından tanımlanan işaretlerle eşleşen işlem örüntülerini tespit eder.
  2. İşareti müşteriyle görüşmeden, işaretlenen örüntüyü derhal ve gizlilik içinde uyum/BSA ekibine yönlendirir.
  3. Herhangi bir şüpheye yol açmadan rutin servisi normal şekilde sürdürür.
  4. Kurumun uyum prosedürlerine göre yönlendirmeyi kaydeder ve CRM'ye işler.

Veri kaynakları

Uyum tarafından tanımlanan işlem izleme kuralları

Neyi hedefler

  • Gerekli iç zaman çizelgesi içinde yönlendirilen işaretlenmiş örüntüler Hedef 100%
  • Gerekli tüm ayrıntılarla kaydedilen uyum yönlendirmeleri Hedef 100%