Finanční služby · Dodržování

Suspicious Activity Escalation (Non-Determinative)

Označte potenciálně podezřelé vzorce aktivity účtu týmu pro dodržování předpisů – agent nikdy sám neurčuje SAR.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování
CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje transakční vzory odpovídající přednastaveným příznakům definovaným shodou (nikoli posouzení agenta) během rutinních servisních interakcí prostřednictvím monitorovacího systému.
  2. Okamžitě a důvěrně eskaluje označený vzor týmu pro dodržování předpisů/BSA, aniž by toto označení probíral se zákazníkem.
  3. Pokračuje normálně v běžném servisu, aniž by vyvolal jakékoli podezření.
  4. Zaznamenává eskalaci podle postupů instituce pro dodržování předpisů a zapisuje do CRM.

Zdroje dat

Pravidla monitorování transakcí definovaná dodržováním předpisů

Na co se zaměřuje

  • Označené vzory eskalovaly v rámci požadované interní časové osy Cíl 100%
  • Eskalace souladu se zaprotokolovaly s úplnými požadovanými podrobnostmi Cíl 100%